帮助洗钱达30余万,余干张某将被追究刑责 | 余干网-最新平台送体验金

2021年12月6日19:22:00余干资讯469字阅读1分33秒

2021年7月20日左右,余干人张某为获取好处费,将名下上海浦东发展银行卡、兴业银行卡、中国银行卡及绑定银行卡的手机卡提供给“阿辉”张某涉案银行卡关联以下诈骗案件:

帮助洗钱达30余万,余干张某将被追究刑责

1、2021年7月份被害人朱某被人以刷单的方式诈骗48000元,2021年7月29日汇入张某兴业银行账户3000元。

2、2021年7月份被害人陈某被人以刷单的方式诈骗8862.8元,2021年7月30日汇入张某浦东发展银行账户300元。

3、2021年7月份被害人李某某被人以刷单的方式诈骗154160元,2021年7月30日汇入张某浦东发展银行账户3000元。

4、2021年7月30日,张某上海浦东发展银行卡内进账5万余元,兴业银行卡内进帐4.7万余元,中国银行卡内进账61.5万余元,三张银行卡交易入账金额累计71.2万余元。

张某明知他人实施信息网络犯罪活动,仍将自己的银行卡提供给他人使用,支付结算金额达三十万元以上,情节严重,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。

来源:掌上黄金埠

特别声明:以上内容来源于编辑整理发布,如有不妥之处,请与我方联系删除处理。
上饶资讯

还相信刷单 赌博=暴富?上饶已有人一日被骗28万

刷单能暴富吗?网络赌博能暴富吗?刷单 网络赌博能暴富吗?一直以来,网络刷单诈骗,网络赌博诈骗都是我们熟知的电信网络诈骗高发类型。 虽然这两类套路大家已不陌生,但是近期出现了刷单与赌博合体的趋势,新型的...
干越便民

用卡通头像不具备被杀猪价值,事多而且还穷

近期湖北警方缴获了一个诈骗钱财的窝点,在缉拿搜索证据的过程中民警发现该诈骗窝点的工作人员的桌面上有很多张诈骗话术,该话术单中赫然标明:拉入群聊的人要求“年纪大,有持仓”,同时他们还要观察被拉入群聊的人...
干越便民

警方紧急提醒!这个微信好友申请,直接拉黑删除

近期,不少网友反映称接到自称是“疫苗接种普查调查员”的好友申请。对此,警方紧急提醒:该信息是假的!遇到请直接拉黑删除!骗子在最后一定会诱导大家填写银行卡、密码,手机验证码,所以只要你看到网页里,要求你...