说起“bitcoin”——比特币
真的触动了江报君的知识盲区
于是赶紧脑补了一些知识
2011年1月份
1个比特币价值只有0.3美金左右
如今
却足足翻了20多万倍
在币圈
比特币无疑火得一塌糊涂
比特币价格一路高歌猛进
不法分子也盯上了“它”借着“炒币”的幌子
干着电信网络诈骗的勾当
赣州有人刚被骗百万余元
石城一女子被骗135万元
2021年3月23日，赣州市反诈中心接到受害人小石（女，化名，石城县人）报案，称被电信网络诈骗135.3万元。
经查，2021年3月9日，受害人小石看见昵称为“晓晓”的微信好友朋友圈推广比特币外汇投资，便主动与“晓晓”联系洽谈投资外汇。“晓晓”谎称自己是某诺（北京）金融服务外包有限公司员工，可带着小石赚钱。随即引诱小石下载注册“华物”app并尝试投入了2.9万元，但全部亏损。对方精准把握了小石想要扳本的心理，声称大额充值为大客户可预约操盘手操作，保证盈利。2021年3月20日，在“晓晓”与“华物app客服”引诱下，小石向对方提供银行账户转账50万元，以便操盘手操作，后其登录平台发现盈利了700余万元。2021年3月21日，小石提现时又被客服以账户信息填写错误，需要缴纳保证金等为由骗走80余万元。受害人小石共计被骗135.3万元。目前，案件正在进一步侦办中。
骗子的脑筋转得飞快
时下什么最火他们就蹭什么
噱头、花样、手段不断翻新
但万变不离其宗
就是要把群众的钱搞得少少的
把自己的荷包搞得鼓鼓的
其实，只要不听不信不转账
再狡猾的骗子也没法子
在与骗子长期较量中
民警发现
近期
竟然还有骗子
直接骗取受害人的“比特币”
这在赣州尚属首次
赣州警方发布新型电诈案例
定南一女子比特币被掏空
2021年2月20日，定南县居民小楠（女，化名）在网上认识了一位男性网友，随后添加了对方微信聊了数日，建立信任后随即诱导小楠在火币网购买比特币，但观察了几天盈利空间有限，小楠索然无味。
对方见时机成熟，便诱导其在另一个虚拟币投资平台投资，只需要将火币网的比特币转到对方账户，就可以在新平台获取相应金额。小楠刚开始投资几千元均能盈利并提现，但累计充值12.5万元后，平台提示需要缴纳个人所得税、保证金等才能提现，小楠幡然醒悟，于是报警求助。
骗子的手段又升级了
不要你的现金，不通过网银
只要你火币网上的比特币
不法分子妄图这样“洗钱”
绞尽脑汁试图逃避警方打击
真的就可以高枕无忧吗？
2020年5月，广州白云警方成功打掉一个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，抓获嫌疑人共12名，缴获电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品一批。
2021年3月19日，最高人民检察院和中国人民银行联合发布了《最高人民检察院、中国人民银行惩治“洗钱”犯罪典型案例》，其中“陈某枝洗钱案”为典型案例，上海市浦东新区人民法院依法判处陈某枝犯“洗钱”罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。该案准确认定利用虚拟货币“洗钱”新手段，上游犯罪查证属实未判决的，不影响“洗钱”罪的认定。
比特币实际上非常脆弱
公安机关利用新技术手段
任何不法分子都一览无遗
无论是电信网络诈骗不法分子
还是为其“洗钱”的帮凶
江西警方绝不姑息！
来源：赣州公安、新法制报
